Làm thế nào để phát hiện ra rằng một doanh nghiệp chưa được đăng ký

2024 Tác giả: Malcolm Clapton | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 04:15

Hầu hết mọi người không phải trả thuế đối với thu nhập từ việc thuê một căn hộ, tiền kiếm được từ việc dạy tiếng Anh, và đôi khi họ mở các cửa hàng trực tuyến mà không cần đăng ký. Olga Avvakumova, một chuyên gia của dịch vụ Kontur. Elba của SKB Kontur, cho biết ai và bằng cách nào có thể tìm ra doanh nghiệp mà không cần đăng ký.

Có một lời giải thích tại sao "doanh nghiệp gia đình" không được đăng ký:

• thu nhập không đủ lớn để tạo gánh nặng cho bản thân với các thủ tục;
• thành thật mà nói, cơ quan thuế rất khó phát hiện ra vi phạm khi có những công dân bình thường ở cả hai bên giao dịch.

Chưa hết, khi nào nó có thể "đến nơi" và từ phía nào để mong đợi?

Thuế đột kích

Các sự kiện như vậy tồn tại, cơ quan thuế đang cố gắng xác định các doanh nhân bất hợp pháp. Và không chỉ một: các thanh tra được tháp tùng bởi các nhân viên thực thi pháp luật, những người có thẩm quyền thực hiện các chuyến khám xét. Bản thân cơ quan thuế không có cơ hội như vậy, do đó, nếu cần thiết, cơ quan này sẽ gửi yêu cầu đến các cơ quan nội chính. Và sau đó, cùng nhau, những người đại diện của luật pháp này đã đưa mọi thứ vào trật tự và khôi phục lại công lý.

Tất nhiên, họ sẽ không kiểm tra tất cả mọi người liên tiếp một cách mù quáng. IRS sở hữu nhiều kỹ thuật khác nhau để phân tích và xác định các mẫu màu xám, nhưng tất cả đều hoạt động cho doanh nghiệp tiếp xúc. Và trong trường hợp không biết gì cả, nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp đỡ. Thông tin thú vị có thể đến từ nhiều hướng khác nhau. Hãy suy nghĩ về những cái nào.

Kiểm tra đối tác

Nếu chỉ có dân số trong số các đối tác của bạn, bạn có thể bỏ qua đoạn này và chuyển ngay sang điểm tiếp theo. Nhưng nếu bạn bán hàng một cách có hệ thống cho một công ty và điền vào các tài liệu theo yêu cầu của họ, thì thông tin này có thể được đưa ra ánh sáng. Thế nào? Nếu họ kiểm tra tổ chức (người mua của bạn) và số tiền mua hàng từ những người kiểm soát "không phải doanh nhân", thì những câu hỏi sau có thể đã dành cho bạn. Họ sẽ yêu cầu các bản sao của hợp đồng, tất cả các khoản thanh toán và tài liệu để giao hàng. Sau đó, ít nhất vẫn phải kiểm tra việc chuyển thuế đối với thu nhập từ việc bán hàng, và thậm chí có thể nhiều hơn - để trừng phạt hành vi kinh doanh mà không đăng ký.

Ngân hàng là bạn tốt của cán bộ thuế

Các tổ chức nghiêm túc này giám sát hoạt động của tài khoản và nếu cần thiết, sẽ giúp văn phòng thuế. Nếu khách hàng của bạn thanh toán bằng chuyển khoản sang thẻ, bạn nên cẩn thận hơn. Theo nguyên tắc chung, thông tin về tài khoản, chuyển khoản và số dư được cung cấp theo yêu cầu đặc biệt của cơ quan thuế. Nhưng các ngân hàng nên tự mình báo cáo các giao dịch đáng ngờ, chỉ cho một cơ quan chính phủ khác - Rosfinmonitoring.

Chú ý đến số tiền, mục đích thanh toán, bản chất của giao dịch và người gửi. Mọi việc đều nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật về chống rửa tiền. Trong một tình huống đơn giản, chỉ cần cung cấp giải thích bằng văn bản về khoản thanh toán là đủ, nhưng trong tình huống quan trọng, điều này có thể dẫn đến việc truy cập vào nhiều trường hợp.

Khiếu nại của khách hàng

Có một cơ quan chính phủ bảo vệ khách hàng của bạn. Chắc hẳn bạn đã từng nghe về nó, đó là Rospotrebnadzor. Nhiệm vụ của cơ quan quan trọng này là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, kiểm tra tính an toàn của sản phẩm (hoặc dịch vụ) và cách bạn tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định.

Đối với Rospotrebnadzor, một nguồn thông tin đáng tin cậy là những khách hàng không hài lòng. Sau khi nhận được khiếu nại từ họ, những người kiểm soát bắt đầu xem xét tất cả dữ liệu về bạn. Các cơ quan chính phủ giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy quá trình nghiên cứu đầy đủ sau đó sẽ được khởi động.

Nhân viên xung đột

Đó có thể không phải là điều tốt nhất khi nhân viên bị xúc phạm của bạn phàn nàn. Một cơ quan thanh tra lao động đặc biệt đang bảo vệ quyền lợi của anh ta. Cô ấy, giống như Rospotrebnadzor, luôn sẵn sàng tiếp nhận đơn khiếu nại (không chỉ từ khách hàng, mà từ nhân viên) và sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Tình hình có thể phát triển như thế nào trong trường hợp này, có vẻ như đã gần như rõ ràng.

Khi một doanh nghiệp thiếu chính mình và cần nhân viên, các doanh nhân hiếm khi ở trong bóng tối. Có một trách nhiệm bổ sung cho những người khác, và nó vẫn còn giá trị hình thành.

Nếu, sau khi đọc tất cả những điều này, bạn đang nghĩ đến việc hợp pháp hóa thu nhập, đối với một doanh nghiệp đơn giản, chúng tôi ngay lập tức khuyên bạn nên đăng ký với tư cách là một doanh nhân cá nhân. Hệ thống thuế có rất nhiều để lựa chọn, bạn có thể chọn một trong những tối ưu nhất. Và đừng sợ kế toán, đối với một doanh nhân cá nhân, nó rất đơn giản để bạn có thể tự mình tìm ra. Ngoài ra, hiện nay đã có dịch vụ kinh doanh và nộp báo cáo trực tuyến.